Luật Các tổ chức tín dụng ( sửa đổi ) đã được Quốc hội thông qua và có những thay đổi để ngăn chặn khả năng thao túng của một cá nhân hay tổ chức tại ngân hàng. Theo đó, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng phải cung cấp cho TCTD các thông tin của cá nhân và người liên quan, bao gồm tên, số định danh cá nhân, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của cổ đông là người nước ngoài, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ chức. Các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ phải gửi cho TCTD văn bản cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin. Riêng về tỷ lệ sở hữu, cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ chỉ phải công bố thông tin khi có mức thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình và người có liên quan từ 1% vốn điều lệ trở lên so với lần cung cấp liền trước.
Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/siet-thao-tung-ngan-hang-so-huu-1-von-phai-cong-khai-nguoi-lien-quan-220688.html