Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia ( CIC ) đã hoàn thành đối chiếu dữ liệu của 42 triệu hồ sơ khách hàng và đang phối hợp làm sạch thêm khoảng 6,5 triệu hồ sơ khách hàng. Các ngân hàng đang tích cực phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an định danh khách hàng nhằm ngăn chặn lừa đảo. Cần các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát rủi ro khi thanh toán trực tuyến tăng trưởng mạnh. Việc tăng trưởng số lượng tài khoản đi kèm với vấn nạn sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản thanh toán, hay việc nhiều cá nhân mở tài khoản rồi bán lại cho người khác sử dụng, các giao dịch bất hợp pháp cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực thanh toán.
Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/ngan-hang-lam-sach-hon-42-trieu-ho-so-khach-hang-manh-tay-chan-lua-dao-trong-thanh-toan.htm