Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các công ty có liên quan. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định; các bị can và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để khắc phục hậu quả. Tổng số tiền gần 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan đưa 14.5 triệu USD ( tương đương 350 tỷ đồng ) cho Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc CTCP Greenhill Village để nhận chuyển nhượng Dự án Greenhill Quy Nhơn do Việt làm chủ đầu tư. Trong ngày 23 - 25/10/2022, bị can Trương Mỹ Lan đưa 14.
Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/bao-nhieu-tai-san-da-ke-bien-phong-toa-thu-hoi-trong-vu-an-ba-truong-my-lan-214-1123322.htm