Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã thành lập hàng nghìn công ty "ma" để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần và lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án. Bà đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB gần 200 nghìn tỷ đồng. Bà đã thuê hàng trăm cá nhân đứng tên đại diện pháp luật các công ty, được chia thành 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn có hàng nghìn công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh ( công ty "ma" ) được bà thành lập để phục vụ đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần và lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án. Bà Trương Mỹ Lan còn xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ, quốc gia, kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa "nhà đầu tư nước ngoài" để đứng tên cổ phần và quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình bà này tại nước ngoài.
Thông tin chi tiết: https://vietnamnet.vn/hon-1-000-cong-ty-ma-trong-he-sinh-thai-cua-tap-doan-van-thinh-phat-2252905.html